Нелегальні обмінники Києва: без чеків і поза обліком НБУ

Податківці викрили мережу нелегальних обмінників у Києві: вилучено мільйони

Працівники Державної податкової служби у співпраці з Бюро економічної безпеки провели масштабну операцію, в результаті якої припинено діяльність нелегальних пунктів обміну валют у столиці. Під час рейдів вилучено значні суми готівки: понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро.

Порушення на кожному кроці: від відсутності РРО до нелегальної торгівлі

За оперативною інформацією, ще на початку 2026 року податківці виявили низку пунктів обміну валют, які функціонували без дотримання вимог законодавства. Зокрема, вони здійснювали операції з купівлі-продажу іноземної валюти, ігноруючи необхідність застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або їхніх програмних аналогів (ПРРО). Натомість клієнтам видавалися імітації фіскальних чеків, що свідчило про спроби приховати реальні обороти.

Крім того, з’ясувалося, що більшість виявлених обмінників не були внесені Національним банком України до офіційного Реєстру пунктів обміну валют. Це означає, що вони взагалі не мали права здійснювати готівкові операції з іноземною валютою, діючи поза правовим полем.

Під час податкових перевірок було зафіксовано й інші порушення. Зокрема, деякі обмінники займалися продажем талонів на пальне від відомих мереж автозаправних станцій за готівку. Ці операції також не реєструвалися належним чином, що вказувало на систематичне ухилення від сплати податків.

Перші санкції та відновлення незаконної діяльності

За результатами перших перевірок, платники податків, причетні до виявлених порушень, понесли адміністративну та фінансову відповідальність. Нелегальні пункти обміну валют були змушені припинити свою діяльність.

Однак, незважаючи на вжиті заходи, влітку цього ж року спостерігалося відновлення нелегальної діяльності з боку деяких із раніше викритих обмінників. Це змусило податківців провести додаткові фактичні перевірки, які підтвердили збереження попередніх порушень.

Наразі щодо порушників готуються значні фінансові санкції. Паралельно детективи Бюро економічної безпеки продовжують досудове розслідування. Головна мета – встановити всі обставини виявлених схем, ідентифікувати всіх причетних осіб та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Нелегальна діяльність обмінників є серйозною проблемою для фінансової системи країни, адже вона не тільки сприяє відмиванню коштів та ухиленню від сплати податків, але й створює недобросовісну конкуренцію легальному бізнесу. Історія з цими столичними обмінниками є черговим нагадуванням про необхідність постійного контролю та жорсткого реагування на подібні правопорушення.

Раніше Рубрика повідомляла про масштабну спецоперацію з викриття шахрайських кол-центрів по всій Україні, а також про затримання організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під прикриттям обмінника та криптосервісу. Ці випадки свідчать про активну роботу правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами.